Hiện nay, nhất là vào những ngày cận tết Nguyên Đán xuất hiện nhiều tài khoản cá nhân, hội nhóm, fanpage trên Facebook. Họ rao bán tiền giả công khai trên mạng xã hội với nhiều mệnh giá khác nhau. Bất chấp đây là hành vi vi phạm pháp luật. Nhiều chủ tài khoản thường xuyên đăng tin giới thiệu, quảng cáo mua bán tiền giả rất bắt mắt và hấp dẫn.

Bạn chỉ cần vào trang facebook hay google gõ từ “tiền giả”, “cách đổi và mua bán tiền giả” là có hàng triệu kết quả. Hiện ra những tài khoản, trang website bán tiền giả với những bài viết, lời chào, lời giới thiệu rất lôi cuốn và hấp dẫn. Với nội dung trao đổi tiền giả giống tiền thật 98% không cần đặt cọc. Mệnh giá 100, 200, 500 (có nghĩa là tiền 100.000 đồng, 200.000 đồng, 500.000 đồng). 1 triệu tiền thật đổi 5 triệu đồng tiền giả. 2 triệu tiền thật đổi thành 12 triệu tiền giả, giao hàng toàn quốc… Vui lòng inbox hoặc liên hệ kết bạn zalo qua số điện thoại 098.387.xxx – 091.678.xxx.

Nhiều người cả tin hỏi mua rồi bị các đối tượng này dắt mũi. Đề nghị khách hàng chuyển khoản đặt cọc trước 30% hàng mới giao. Hoặc người mua phải nhắn tin qua bên bán thẻ cào card điện thoại, thẻ game. Bên bán vừa nhận được tiền chuyển khoản hay card của khách hàng sẽ ngay lập tức chặn số điện thoại. Cắt đứt mọi liên lạc với người mua qua zalo, facebook hòng chiếm đoạt tiền. Bên mua nhiều lần liên lạc nhưng không được lúc này mới biết mình đã bị lừa.

Rao bán tiền giả công khai trên mạng xã hội
Tiền giả được rao bán công khai trên mạng xã hội Facebook

Rao bán tiền giả công khai

Không còn lén lút như trước đây nữa, thời gian gần đây nhất là vào dịp cuối năm. Đánh vào tâm lý khách hàng gần tết sẽ cần tiền mua sắm đủ thứ. Cho nên hoạt động buôn bán, kinh doanh tiền giả tràn lan trên mạng xã hội. Những người nhẹ dạ cả tin, những thành phần hám lợi không muốn lao động mà muốn có tiền liên hệ để mua ngay. Nhưng họ không chỉ mất tiền thật mà có nguy cơ vướng vào vòng lao lý, vi phạm pháp luật.

Chỉ cần dạo một vòng trên mạng xã hội với gõ từ mua bán tiền giả thì hàng trăm quảng cáo hiện ra. “Bán tiền giả giống 100% tiền thật. Mua bán tiền giả uy tín mệnh giá từ 50.000 đồng đến 500.000 đồng”. Nếu mua 1 triệu tiền thật đổi lấy 10 triệu tiền giả. Nhóm phóng viên chúng tôi đã gọi đến số điện thoại mua bán trên. Người bắt máy chính là người đã đăng những bài viết rao bán đó.

Lẫn lộn tiền thật tiền giả

Hình thức giao dịch giữa người mua và người bán thường là người mua sau khi nghe tư vấn và đồng ý hạn mức mua tiền giả bao nhiêu. Người mua chuyển khoản tiền thật qua cho người bán. Đây gọi là tiền đặt cọc trước khoảng 40%/đơn hàng tiền giả. Hoặc yêu cầu khách hàng nhắn tin mã số card điện thoại, card thẻ game. Sau khi chuyển khoản tiền đặt cọc bên bán mới tiến hành gửi hàng đi bằng nhiều hình thức.

Nhóm phóng viên liên hệ nhiều chỗ mua bán tiền giả trên mạng hình thức hoạt động cũng tương tự như vậy. Đặc điểm chung của các nhóm hoạt động rao bán tiền giả này là không cho gặp mặt trực tiếp. Dù muốn đổi hạn mức lớn hay số lượng tiền giả lớn tới đâu. Cũng không bên nào chấp nhận gặp trực tiếp để trao đổi công việc.

Họ luôn khẳng định với người bán rằng đã làm nhiều năm. Luôn làm ăn uy tín và chất lượng với khách hàng. Nếu muốn mua thì chuyển tiền đặt cọc trước. Có thể chuyển thành 2 lần cọc, trước khi nhận và chuyển sổ tiền còn lại sau khi nhận hàng. Hoặc chuyển trước bằng mã cào điện thoại sau đó có người chuyển tiền đến tận địa chỉ đã cho.

Khách hàng được tư vấn cách tiêu tiền giả

Trong quá trình tư vấn nói chuyện, bên bán tư vấn cho bên mua cách tiêu và lưu hàng tiền giả rất kỹ lưỡng. Nội dung tư vấn như sau: “Tiền này được làm bằng công nghệ tiên tiến, có mùi polymer giống tiền thật 100%. Nhìn vào không biết là tiền giả đâu, mắt thường không nhận ra được. Chỉ nên xài tiền ở những vùng nông thôn, những nơi văng vẻ, không nên xài số lượng lớn. Nên giao dịch vào lúc trời chạng dạng trời tối thì càng tốt. Tuyệt đối các bạn không nên sử dụng loại tiền này ở những trung tâm thương mại lớn. Hay những nơi có máy đếm tiền”.

Chiêu trò của những kẻ rao bán tiền giả

Nhóm phóng viên chúng tôi có tìm hiểu và xâm nhập một số hội nhóm trên mạng xã hội và được biết. Những tài khoản, thành viên trong hội nhóm mua bán tiền giả cho biết không hề bán tiền giả. Chỉ đăng bài thường xuyên để dụ khách chuyển tiền phí đặt cọc hoặc card điện thoại hay thẻ game. Những tài khoản bán hàng này đều là nick ảo. Khi “con mồi” chuyển tiền xong sẽ biến mất ngay. Số điện thoại giao dịch chỉ là những chiếc sim rác. Sau khi thực hiện và đạt được mục đích cá nhân. Những kẻ lừa đảo này sẽ khóa sim. Hoặc chặn cuộc gọi của người mua hòng chiếm đoạt số tiền khách hàng nhẹ dạ chuyển khoản.

Tiền giả biến thành tiền âm phủ

Đa số những đối tượng lừa đảo rao bán tiền giả công khai trên mạng xã hội nhắm vào lòng tham của mọi người. Giá trị tiền thật quy đổi thấp lại nhận được số lượng tiền giả cao gấp 10 lần, 12 lần thì ai lại không ham. Cùng với đó là những lời quảng cáo hấp dẫn y như thật. Cách thức thanh toán trao đổi vận chuyển kín đáo, đơn giản. Nhiều đối tượng lừa đảo sau khi người mua chuyển khoản xong. Giả vờ chụp hình cọc tiền giả đã gói đóng hàng cẩn thận. Bảo rằng trong 15 phút nữa sẽ đến bưu điện gửi cho người mua. Sau 2 ngày là nhận được tiền. Khiến cho khách hàng nhẹ dạ, cả tin và chờ đợi.

Chờ đến 3 ngày chưa thấy đơn hàng gửi. Gọi người bán thì không liên lạc được, ra bưu điện hỏi thì không có đơn. Có trường hợp những kẻ lừa đảo vẫn gửi hàng cho người mua. Nhưng khi nhận hàng mở ra thì toàn là tiền âm phủ. Lúc này mới biết mình bị lừa, tham thì thâm thôi các bạn ạ.

Phía lãnh đạo Nhà nước nói gì

Một vị lãnh đạo cấp cao của ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết. Những người in ấn, rao bán tiền giả là vi phạm pháp luật Hình sự. Việc mua bán, kinh doanh, tàng trữ tiền giả để lừa đảo người khác có thể bị truy tố trách nhiệm hình sự. Theo tôi được biết việc rao bán tiền giả công khai trên mạng xã hội chỉ xuất hiện vào những ngày cận tết Nguyên Đán. Đánh vào tâm lý người dân cuối năm cần tiền để mua sắm chuẩn bị lễ tết.

Mọi hành vi mua bán tiền giả lừa đảo để người khác mua tiền giả đều là hành vi vi phạm pháp luật. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ đề nghị cơ quan chức năng có liên quan tăng cường công tác quản lý. Đồng thời có biện pháp ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các trường hợp liên quan đến tiền giả.

Mua tiền giả trên Facebook chỉ là lừa đảo

Cơ quan công an khẳng định việc mua tiền giả trên mạng xã hội facebook chỉ là chiêu trò do các đối tượng lừa đảo đưa ra để bẫy người dân. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, chúng tôi sẽ xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh các cá nhân, băm nhóm phạm tội. Những đối tượng này đưa ra giao dịch với mức chênh lệch đổi tiền giả khá cao. Tiền thật 1 đổi thành tiền giả 10 lần tiền thật. Giao dịch này khá nhanh gọn nhằm đánh vào những người dân hám lợi. Thật chất việc mua bán tiền giả không phát sinh ngoài thực tế. Đây là chiêu trò của các đối tượng lừa đảo. Khi liên hệ người dân sẽ được hướng dẫn làm theo các bước và họ sẽ bị chiếm đoạt tiền đặt cọc.

Hoạt động rao bán tiền giả công khai trên mạng xã hội đang gây chú ý của nhiều người vào dịp cuối năm. Một số cộng đồng mạng cho biết” “Không có đứa nào mà dại dột đi bán tiền giả trên mạng cả, đây đều là lừa đảo. Chúng đòi mọi người chuyển tiền hoặc đặt cọc card điện thoại, card game mới gửi hàng đi. Nhưng thực chất đó là tiền âm phủ đấy. Bị lừa tất cả cũng chỉ vì lòng tham của người dân thôi”. – Tài khoản Lê Xuân Huy chia sẻ trên diễn dàn.

“Không ít người vì nhẹ dạ, cả tin mà sập bẫy những đối tượng lừa đảo này. Buôn bán, kinh doanh tiền giả đây là hành vi vi phạm pháp luật. Đề nghị cơ quan chức năng vào cuộc điều tra làm rõ và xử lý triệt để” – Facebook Như Đào lên tiếng.

Lợi dụng đổi tiền lẻ, tiền mới để trục lợi

Do nhu cầu của người dân muốn đổi tiền lẻ để cúng chùa, đổi tiền mới để lì xì mừng tuổi. Một số đối tượng lợi dụng nhu cầu này mở nguyên trang web đổi tiền mới để trục lợi với phí từ 8% đến 15%. Trang doitienmoi.com, tienmoi.vn, muabantien.net với đầy đủ các mệnh giá như 5.000 đồng. 10.000 đồng, 20.000 đồng. 50.000 đồng, 100.000 đồng. Cam kết đổi tiền mới 100% là tiền thật và giao hàng khắp nơi trên toàn quốc.

Liên hệ đến một trang website được một anh thanh niên tư vấn. Đổi 1 triệu tiền lẻ (mệnh giá 10.000 đồng) thì mất phí 10% là 100.000 đồng. Đổi 1 triệu tiền lẻ (mệnh giá 20.000 đồng) thì mất phí 12% là 120.000 đồng. Đổi 1 triệu tiền lẻ (mệnh giá 50.000 đồng) thì mất phí 15% là 150.000 đồng. Anh nhân viên còn nói thêm “tiền bên em mới 100% và đảm bảo là tiền thật, số sêri liên tiếp nhé. Nếu nội thành TPHCM thì miễn phí ship. Còn các tỉnh thành khác thì chịu phí từ 25 nghìn đến 30 nghìn đồng. Trong 2 ngày đến 3 ngày là nhận được. Đổi bây giờ thì còn chứ đợi qua 25 tết là bên em khách hàng đổi sạch sẽ, không còn tiền mới nữa đâu ạ”.

Đại diện ngân hàng nhà nước cho biết

Từ đầu năm 2019, ngân hàng NN Việt Nam đã đưa ra thông tin. Ngưng đưa tiền giấy mệnh giá nhỏ ra lưu thông trên thị trường trong dịp tết Nguyên Đán. Trong 5 năm trở lại đây tiền mệnh giá dưới 5.000 đồng không đưa ra lưu thông trong dịp tết đã tiết kiệm được 300 tỷ đồng/năm.

Hiện nay, lượng tiền mới với mệnh giá nhỏ xuất hiện khá nhiều trên thị trường. Phía ngân hàng cho biết chúng tôi cũng không rõ nguồn tiền mà các dịch vụ cung cấp lấy từ đâu. Cũng có thể ở các tỉnh thành khác tích lũy lại từ những tháng trước tết rồi lưu thông qua lại từ tỉnh này đến tỉnh khác. Nhu cầu đổi tiền lẻ, tiền mới vào dịp cuối năm rất cao. Nhiều đối tượng lợi dụng để đổi tính phí trục lợi là hành vi vi phạm pháp luật. Hành vi đổi tiền mới, tiền lẻ không đúng quy định có thể bị phạt từ 20 triệu đến 40 triệu đồng.

Ngọc Ruby

Tham khảo: Công ty cho vay trực tuyến Trung Quốc vỡ nợ

5/5 (1 Review)
Chuyên mục: Tin nhanh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Số điện thoại *

Hộ khẩu ở đâu? *

Địa chỉ hiện tại *